证券代码：834038 证券简称：诚信小贷 主办券商：国元证券
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巢湖市诚信小额贷款股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月2日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：吕礼发
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任赵谋良先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2022 年 12 月 16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-025） 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第五届董事会第十次会议决议》
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董事会
2022年 12月 16日
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